Главный специалист Управления контроля клиентских операций
Главный специалист Управления контроля клиентских операций
Волгоград, Рабоче-Крестьянская улица, 39
Описание вакансии
Обязанности:
- мониторинг, выявление и проведение расследований по операциям клиентов, по которым возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- написание мотивированных суждений по деятельности клиента.
- высшее образование (юридическое или экономическое);
- хороший уровень использования MS Office;
- желательно знание АБС "Диасфот";
- опыт работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций.
-
официальное оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата, ДМС;
-
график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сб и вс - выходные дни;
-
работа в гибридном формате после периода обучения: офис - два раза в месяц, удаленная работа - остальное время.
Навыки
- Ответственность
- Внимательность
- Пунктуальность
- Умение работать в коллективе
Адрес
Похожие вакансии
Главный юрисконсульт отдела организации судебной работы
Группа страховых компаний Югория
Волгоград
от 87000 RUR
