Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Метро: АдмиралтейскаяОбязанности:
- Контроль соблюдения требований 115-ФЗ, 375-П и иных нормативных актов ЦБ РФ;
- Проведение идентификации клиентов компании и обновление идентификации в рамках ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с ЦБ РФ по запросам и предоставлению информации, подготовка писем и ответов в ЦБ РФ.
- Проведение вводного и внепланового инструктажа сотрудников, проверка знаний сотрудников в рамках ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства.
- Взаимодействие со структурными подразделениями организации в рамках ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) НФО либо иной организации, не менее 1 года.
- Опыт работы в страховой компании будет преимуществом.
Условия:
Московский Кредитный Банк
Санкт-Петербург
от 100000 RUR
БАНК КАЗАНИ, КБЭР
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
до 110050 RUR
Санкт-Петербург
от 100000 RUR
Санкт-Петербург
от 100000 RUR