Специалист ПОД/ФТ

TWINO – одна из крупнейших международных финтех-групп в Европе. Компания основана в 2009 году. В России TWINO работает с 2013 года. Сегодня в стране компания представлена брендами Ezaem и Moneza.

Мы молодая, амбициозная компания, которая постоянно ищет новые возможности для роста и развития бизнеса.

Каждый день мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать жизнь наших клиентов удобнее и проще.

Сейчас мы в поиске будущего коллеги Специалиста ПОД/ФТ, который будет расти и развиваться вместе с нами :)

Обязанности:

1. Осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем:

• мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов;
• мониторинг личного кабинета на портале Росфинмониторинга в целях актуализации во внутренних регистрах Перечней в системе компании;
• работа с информационными системами компании в части реализации мероприятий по ПОД/ФТ;
• консультация сотрудников компании по вопросам, возникающим при реализации Программ осуществления внутреннего контроля;
• подготовка, проведение обучения и осуществление контроля над прохождением сотрудниками подразделений компании обучающих мероприятий и тестирования в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
• подготовка ответов на запросы контролирующих органов.

2. Работа с запросами государственных органов по иным направлениям в компании (ФССП, Роскомнадзор).

Требования:

• Высшее юридическое/экономическое образование;
• Знание законодательства о ПОД/ФТ.

Условия:

• Интересную, динамичную и ответственную работу в крупной компании, занимающей лидирующие позиции в своем сегменте рынка;
• Гибридный формат работы;
• Оформление с 1 рабочего дня по ТК РФ;
• Стабильную "белую" заработную плату;
• 5 дней day-off к отпуску в год;
• Компенсация отпускных до оклада
• Реферальная программа. Приглашай друзей и получай вознаграждение;
• Материальная помощь сотрудникам при рождении детей, заключении брака и др.;
• Корпоративная скидка на курсы Яндекс.Практикума;
• Новогодние подарки для детей;
• Частичная компенсация занятий спортом;
• Сокращенная пятница;
• Насыщенная корпоративная жизнь, крутая команда молодых специалистов ❤