Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Менеджер по автоперевозкам / Логист с базой клиентов (внутрироссийские дальние перевозки)
Транстерра
Санкт-Петербург
Не указана
Проектный менеджер по продажам керамогранита и сантехники
Салон Атмосфера
Санкт-Петербург
до 500000 RUR
Автор студенческих работ по экономическим дисциплинам
Пинчук Владимир Васильевич
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Санкт-Петербург
от 100000 RUR
Менеджер по размещению заказов на швейных фабриках Киргизии
Маленькая Леди
Санкт-Петербург
от 80000 RUR
Риэлтор/агент по загородной недвижимости (ИЖС)
Андреев Вадим Евгеньевич
Санкт-Петербург
до 150000 RUR
Преподаватель / репетитор / ментор по английскому языку
Паззл Инглиш Технолоджиз
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Санкт-Петербург
до 120000 RUR