Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

• Предоставление полной и корректной информации и сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
• Мониторинг и анализ операций (сделок) клиентов.
• Своевременное выполнение распоряжений и приказов руководства.
• Учет, хранение отправленных и полученных электронных сообщений, а также документов с соблюдением конфиденциальности.
• Обновление санкционных перечней и выполнение требований законодательства по отказу в обслуживании.
• Выполнение других функций, предусмотренных внутренними нормативными документами.

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы от 2 лет.
• Знание английского языка является преимуществом.
• Уверенное владение Excel, умение работать с большими объемами информации.
• Знание контрольных и бизнес-процессов банка, внутренних правил и процедур.
• Знание законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов.
• Практический опыт использования и внедрения технологий искусственного интеллекта для оптимизации операционной деятельности и автоматизации процессов будет преимуществом.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК КР.

• Удобный офис в центре города, график с 08:30 до 17:30.

• Дополнительный оплачиваемый выходной день каждый квартал.

• Обучение и развитие за счёт банка.

• Корпоративные мероприятия и турпоездки за счёт банка.

• Возможности карьерного роста и профессионального развития.

Хотите расти и развиваться вместе с нами? Отправляйте резюме и присоединяйтесь к нашей команде DCB!