Вакансия Специалист службы финансового мониторинга в городе Нижний Новгород

Описание вакансии

Обязанности:

Участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ
Участие в выявлении операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
Участие в подготовке и предоставление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений
Сбор информации и подготовку сведений для формирования Сводного по Банку сообщения в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Запросы по операциям, подлежащим обязательному контролю, ответы по запросам
Консультирует работников банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК
и т.д.

Требования:

высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года

Условия:

Посмотреть контакты работодателя