Специалист по проверке контрагентов

Зачем мы ищем специалиста:

Ваша работа будет напрямую влиять на финансовую и репутационную безопасность компании. Вы станете важным звеном в процессе принятия решений о сотрудничестве, защищая компанию от мошенничества, финансовых потерь и репутационных рисков.

Ключевые задачи и обязанности:

- Проведение Due Diligence:

- Полная проверка потенциальных контрагентов (юридических лиц и ИП) перед заключением договоров: анализ учредительных документов, бенефициарных владельцев, финансовой отчетности, признаков деятельности.

- Проверка действующих контрагентов на регулярной основе и при изменении условий сотрудничества.

- Мониторинг контрагентов по негативным признакам (банкротство, ликвидация, участие в судебных процессах, внесение в реестры недобросовестных поставщиков и т.д.).

- Анализ и работа с данными:

- Использование профессиональных систем для проверки (СПАРК, Интегрум, Контур.Фокус и аналоги).

- Анализ данных из открытых государственных реестров (ФНС, Росстат, Федресурс, ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

- Поиск информации в СМИ, судебных базах (Картотека, СудАкт), реестрах жалоб (Роспотребнадзор).

- Документооборот и отчетность:

- Подготовка заключений и отчетов по результатам проверки с обоснованными рекомендациями (одобрить, отклонить, запросить доп. документы).

- Ведение и актуализация внутренних баз и реестров одобренных/отклоненных контрагентов.

- Взаимодействие с другими департаментами (закупки, продажи, юристы, финансы) для сбора информации и разъяснения результатов проверки.

- Сопровождение процессов:

- Участие в разработке и оптимизации внутренних процедур и регламентов по проверке контрагентов.

- Контроль за наличием необходимого пакета документов у контрагента (карточка, выписки, лицензии).

Наши требования:

Обязательные:

- Опыт работы в должности специалиста по проверке контрагентов, финансового аналитика, риск-менеджера или в смежной области — от 1 года.

- Уверенное знание и практический опыт работы с основными системами проверки (СПАРК, Интегрум, Контур.Фокус — хотя бы с одной).

- Знание законодательных основ (ГК РФ, ФЗ "О противодействии отмыванию доходов", 44-ФЗ и 223-ФЗ — будет преимуществом).

- Умение анализировать финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, ОФР) на базовом уровне.

- Внимательность к деталям, аналитический склад ума, системность.

- Хорошие навыки работы с Excel/Google Таблицами (сводные таблицы, фильтры, ВПР).

- Способность четко и структурированно излагать выводы в письменной форме.

Желательные:

- Высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции.

- Понимание основ управления рисками (risk management).

Мы предлагаем:

- Оформление по ТК РФ.
- График работы: 5/2 с 9:00 или 10:00 до 18:00 или 19:00.
- Здоровье: ДМС со стоматологией, страхование от несчастных случаев, полис выезжающих за рубеж.
- Развитие: профессиональный и карьерный рост.
- Корпоративные программы: скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников.
- Социальная ответственность: материальная помощь, подарочные сертификаты при рождении ребенка.
- Питание: можно перекусить на оборудованных кухнях, в офисе расположены вендинговые аппараты здоровой еды.
- Достойный уровень заработной платы.
- Адрес: Пресненская наб.10, Блок С.