Специалист отдела анализа и оценки риска

Челябинск, площадь Революции, 8

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг операций клиентов, выявление подозрительных операций и оперативное реагирование на них;
Анализ деятельности и операций клиентов, их идентификационных данных и данных из доступных информационных источников, а также документов, представляемых в качестве подтверждения проводимых операций.
Подготовка мотивированных суждений в рамках анализа деятельности клиентов Банка.
Подготовка ответов на запросы регулятора, обращения клиентов и уполномоченного органа.

Требования:

Законченное высшее образование (экономическое/юридическое);
Опыт работы с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 1 года обязателен);
Знание ФЗ-115 обязательно;
Знание специфики работы подразделений, обслуживающих клиентов;
Знание первичных документов бухгалтерского учета, налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Желательно знание особенностей налогового учета и систем налогообложения;
Наличие сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации, доп. обучение в данной области приветствуется;
Высокая производительность труда, быстрая обучаемость, внимательность, исполнительность, организованность, стрессоустойчивость.

Условия:

График работы 5 дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00;
Программа наставничества;
Социальный пакет:

- квартальные и годовые премии;
- дополнительные премии после ежегодного отпуска и ко Дню банка;
- ДМС (со стоматологией);
- собственная медицинская служба с физиотерапевтическим лечением и приёмом узких специалистов;
- поощрение лучших сотрудников;
- дополнительные оплачиваемые дни отпуска на свадьбу, рождение детей, 1 сентября, окончание школы;
- корпоративные мероприятия ко Дню банка и другим праздникам;
- подарки к праздникам сотрудникам и их детям;
- частичная компенсация за спортивные и культурные мероприятия (бассейн, спортзал, театр, кино);
- частичная компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные и спортивные лагеря;
- материальная поддержка сотрудников на вступление в первый брак; на период декретного отпуска, сотрудникам, ушедшим из банка на заслуженный отдых, родителям, имеющих детей-инвалидов, в сложных жизненных ситуациях;
- организация питания сотрудников по льготным ценам в столовой Банка.