Комплаенс-офицер / Специалист по финансовому мониторингу

Группа компаний VILED — управляющая компания в сегменте luxury & premium retail (бутики международных брендов, торговые и сервисные компании).

Мы ищем комплаенс-офицера, который понимает, что комплаенс в нашем бизнесе — это прежде всего финансовый мониторинг, регуляторные требования и защита компании от регуляторных и репутационных рисков, а не только конфликты интересов и формальные политики.

Ключевая задача позиции

Обеспечение соответствия деятельности компаний ГК VILED требованиям законодательства РК в части финансового мониторинга, взаимодействия с регуляторами и управления комплаенс-рисками.

Финансовый мониторинг и регуляторика

Обязанности:

• Организация и сопровождение системы финансового мониторинга в компаниях группы;
• Взаимодействие с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР);
• Подготовка и контроль своевременной подачи отчетности, уведомлений, ответов на запросы регуляторов;
• Анализ операций с повышенным уровнем риска, участие в оценке подозрительных операций;
• Методологическая поддержка бизнеса по вопросам ПОД/ФТ.

Внутренний комплаенс и контроль:

• Разработка, актуализация и внедрение внутренних комплаенс-процедур и регламентов
• Контроль соблюдения требований законодательства и внутренних политик;
• Участие во внутренних проверках, служебных расследованиях, взаимодействие с юристами и HR;
• Оценка комплаенс-рисков, подготовка рекомендаций по их снижению.

Обучение и консультирование:

• Консультирование руководителей и сотрудников по вопросам комплаенса и финмониторинга;
• Участие в разработке обучающих материалов и инструктажей для сотрудников.

Наши ожидания от кандидата:

Профессиональные требования:

• Высшее юридическое или финансово-экономическое образование;
• Опыт работы в финансовом мониторинге / ПОД-ФТ / комплаенсе от 3 лет;

• Практический опыт взаимодействия с АФМ РК (обязательно);

• Понимание требований законодательства РК в сфере;

Понимание требований законодательства РК в сфере:

• ПОД/ФТ;

• валютного контроля;

• финансового мониторинга;

• опыт подготовки ответов регуляторам, сопровождения проверок.

Будет преимуществом

• Опыт работы в небанковском секторе, торговых, сервисных или холдинговых структурах;

• Опыт работы с компаниями группы (несколько юрлиц);

• Понимание бизнес-процессов retail / luxury / торговых компаний.

Личностный профиль (очень важно для нас)

• Системность и внимание к деталям;

• Умение работать с неопределенностью и сложными кейсами;

• Зрелая профессиональная позиция: не формализм, а защита бизнеса;

• Способность аргументированно отстаивать свою позицию;

• Конфиденциальность, высокий уровень этики.

Что мы предлагаем:

• Работа в крупной группе компаний с понятной структурой и реальным бизнесом;

• Возможность выстроить и развивать функцию комплаенса под бизнес, а не «по шаблону»;

• Прямое взаимодействие с топ-менеджментом;

• Конкурентоспособный уровень дохода (обсуждается индивидуально);

• Офис в г. Алматы.

Важно

Мы не ищем «банковский комплаенс».

Нам нужен специалист, который понимает финансовый мониторинг, регуляторные риски и умеет работать с государственными органами, сохраняя баланс между требованиями закона и интересами бизнеса.