Cпециалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Чем необходимо заниматься:

• Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов;
• Выявлять подозрительные операции;
• Работать с Санкционными перечнями;
• Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу связи;

• Обрабатывать данные по запросам ГСФР и других уполномоченных органов;
• Оценивать риски ФТД/ЛПД при установлении деловых отношений и внедрении новых платежных продуктов и услуг.

Какие навыки и знания необходимы:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы: от 1 года в банковском секторе или платежной организации;

Навыки:

Знание законодательства в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов

Понимание работы платежных систем;

Умение работать с большим объемом данных в excel (на уровне сводных таблиц и ВПР);

Умение работать по запросам уполномоченных органов;

Навыки в мониторинге, анализе и выявлении подозрительных транзакций

Что мы можем вам предложить:

• Служебно-сотовую связь;
• Страховку или конструктор льгот на выбор;
• Бонусы;
• Корпоративное обучение и доступ к мировым библиотекам.