Compliance Officer, AML Officer

О компании: Динамично развивающая компания в сфере финансов, IT, основная деятельность связана с проведением сделок с виртуальными активами. Уделяем особое внимание соблюдению законодательства, внутренним стандартам и принципам корпоративной этики. В связи с расширением ищем опытного комплаенс-офицера.
Локация: Бишкек, Кыргызстан
Обязанности:
- Выполнение функций AML Officer в соответствии с требованиями регулятором;
- Разработка, внедрение и актуализация политики AML/CFT комплаенса, внутренних процедур и регламентов;
- Оценка рисков клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);
- Мониторинг соблюдения требований законодательства КР (включая AML/CFT) и нормативных актов;
- Идентификация и анализ подозрительных транзакций, подготовка отчетов и коммуникация с регулятором;
- Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям регулятора и международным стандартам (FATF, EU AMLD, ISO 37301);
- Подготовка внутренней отчетности, рекомендаций и проведение обучения сотрудников.
Требования:
- Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика, управление рисками или смежные направления).
- Опыт работы в области комплаенса, внутреннего контроля, юриспруденции или риск-менеджмента от 2–3 лет.
- Знание законодательства и нормативных актов КР: https://fsa.gov.kg/zakonodatelstvo/
Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации доходов»
нормативы Нацбанка КР (для финансовых организаций),
трудовое, корпоративное, коммерческое законодательство.
Навыки анализа рисков и проведения внутренних проверок.
Умение работать с документами и выстраивать процессы.
Ответственность, этичность, умение сохранять конфиденциальность.
Желательно владение английским и/или русским языком на хорошем уровне
Условия:
- Официальное трудоустройство согласно законодательству КР;
- Возможности профессионального роста и участия в развитии комплаенс-функции;
- Обучение и повышение квалификации