Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Банк «ПСКБ»

Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Санкт-Петербург, Цветочная улица, 25Ж

Метро: Московские ворота

Описание вакансии

Обязанности:

  • Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок);
  • Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
  • Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
  • Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;
  • Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД.

Требования:

  • Высшее юридическое и/или экономическое образование;
  • Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ/ЭД не менее 3 лет;
  • Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ/ЭД;
  • Уверенный пользователь ПК;
  • Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
  • Приветствуется знание английского языка

Условия:

  • оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
  • стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
  • уровень заработной платы по результатам собеседования;
  • ДМС после 6 месяцев работы;
  • график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч.
  • офис: ст. м. Московские ворота/Электросила
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ЭКСИ-Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 110000 RUR

Рекомендуем
Банк Объединенный капитал

Специалист по фрод-мониторингу

Банк Объединенный капитал

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 110000 RUR

Рекомендуем
Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 110000 RUR

Рекомендуем
Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Камкомбанк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Ведущий специалист по безопасности

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

БАЛТИНВЕСТ УК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

Т-Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

КБ Пойдём!
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центральное Управление Региональных Дорог и Благоустройства

Специалист по экономической безопасности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центральное Управление Региональных Дорог и Благоустройства

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 105000 RUR

НТА
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 105000 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 105000 RUR

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга

Ведущий специалист по защите информации

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 85000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию