Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

Симферополь, проспект Победы, 26

Описание вакансии

Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Навыки
  • Комплаенс
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Lime Credit Group
Сменный график
  • Новосибирск

  • Не указана

Рекомендуем
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк

Главный эксперт по работе с юридическими лицами

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк

Полный день
  • Новосибирск

  • до 120000 RUR

Рекомендуем
Камкомбанк
Полный день
  • Новосибирск

  • до 120000 RUR

Рекомендуем
Т-Банк
Полный день
  • Новосибирск

  • от 300000 RUR

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк

Заместитель начальника, Служба внутреннего контроля

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк

Полный день
  • Новосибирск

  • от 300000 RUR

Полный день
  • Новосибирск

  • от 90000 RUR

Алабуга, ОЭЗ ППТ

Финансовый менеджер

Алабуга, ОЭЗ ППТ

Полный день
  • Новосибирск

  • от 127500 RUR

Эксперт управления правовой, кадровой работы

Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области

Гибкий график
  • Новосибирск

  • до 12000 RUR

ANCOR
Полный день
  • Новосибирск

  • до 12000 RUR

Хан Буз
Полный день
  • Новосибирск

  • до 80000 RUR

Ведущий специалист-эксперт отдела информационных технологий и защиты информации

МРУ Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу

Полный день
  • Новосибирск

  • до 50000 RUR

Совкомбанк
Полный день
  • Новосибирск

  • до 50000 RUR

Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток

Начальник отдела технического контроля

Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток

Полный день
  • Новосибирск

  • до 75000 RUR

Красное & Белое, розничная сеть
Сменный график
  • Новосибирск

  • до 87700 RUR

Сотрудник финансового отдела

Группа Компаний Лезард

Полный день
  • Новосибирск

  • от 50000 RUR

МОРСКОЙ БАНК
Полный день
  • Новосибирск

  • от 50000 RUR

Полный день
  • Новосибирск

  • от 200000 RUR

ФГБУЗ Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства

Начальник отдела контроля качества медицинской помощи (с функциями председателя врачебной комиссии)

ФГБУЗ Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства

Полный день
  • Новосибирск

  • от 120000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию