Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Специалист по охране труда и технике безопасности
УЦ Развитие персонала
Удаленная работа
Москва
до 300000 RUR
Удаленная работа
Москва
до 575500 RUR
Удаленная работа
Москва
до 200000 RUR
Бизнес-партнер по развитию и продажам (Коммерческий директор)
КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС-ПОВОЛЖЬЕ
Удаленная работа
Москва
до 200000 RUR
Удаленная работа
Москва
от 200000 RUR
Менеджер по продаже образовательных услуг в сфере охраны труда
Институт повышения квалификации специалистов
Удаленная работа
Москва
до 200000 RUR
Менеджер-Технолог по размещению заказов женской одежды (Запуск, ОТК на фабриках в близи Мос. обл.)
МодаМо
Удаленная работа
Москва
до 130000 RUR
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Маркосов Юрий Борисович
Удаленная работа
Москва
до 100000 RUR