Руководитель направления отдела экономической безопасности и антикоррупционной политики

Почта России

Руководитель направления отдела экономической безопасности и антикоррупционной политики

Нижний Новгород, Большая Покровская улица, 56

Описание вакансии

Обязанности:

  • Реализация правил внутреннего контроля в Филиале в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках ФЗ-115;
  • Выявление в Филиале операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Осуществлять контроль реализации требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).
  • Проводить проверки деятельности Филиала в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Осуществлять контроль своевременного прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ работниками Филиала.
  • Контроль выполнения работниками Филиала порядка фиксирования и направления сведений об операциях (сделках), представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Формировать и направлять сообщения в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, о результатах проверки.
  • Принимать решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю, о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) или об отказе от заключения договора, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о расторжении договорных отношений с клиентом
  • Проведение служебных расследований в области экономической безопасности (недостачи, хищения денежных средств, ТМЦ, ТНП и т.п.).
Требования:​​​​​​​
  • Образование: высшее – специалитет, магистратура
  • Требуемый опыт работы: > 3 лет, желательно правоохранительные органы (МВД, юстиция, ФСБ), Росфинмониторинг
  • Действующее законодательство Российской Федерации в рамках ФЗ-115;
  • Навыки проведения служебных расследований;
  • Навыки работы с большим объемом информации;
  • Коммуникабельность, инициативность, требовательность, исполнительность, стрессоустойчивость, аналитические способности
  • Уверенный пользователь ПК, опыт работы с программным обеспечением 1С ЕСЭД; Эксель.

Условия:

  • Уверенность в будущем: Почта России – надежный и ответственный работодатель, мы прошли пандемию без сокращения рабочих мест;
  • Корпоративная программа обучения для всех сотрудников;
  • Возможность карьерного роста и профессионального развития;
  • Страхование от несчастных случаев и болезней для сотрудников и детей;
  • Частичная компенсация путевок в санатории и детские лагеря;
  • Подарки на праздники и новогодние подарки для детей;
  • Корпоративные спортивные мероприятия и секции;
  • Материальная помощь согласно условиями действующего коллективного договора;
  • Корпоративная пенсионная программа;
  • ДМС
  • Заработная плата состоит из оклада и премии (ежегодные).
  • График работы: 5/2 (8:00-17:00), пятница сокращенный рабочий день до 15:45.
  • Место работы: Большая Покровская 56, г. Нижний Новгород.

​​​​​​​​​​​

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

МАГНИТ, Розничная сеть

Специалист по безопасности

МАГНИТ, Розничная сеть

Полный день
  • Нижний Новгород

  • от 50000 RUR

Рекомендуем
НИЖФАРМ
Полный день
  • Нижний Новгород

  • от 50000 RUR

Рекомендуем
Knauf
Вахтовый метод
  • Нижний Новгород

  • от 55000 RUR

Рекомендуем
Институт пищевых технологий и дизайна, Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ

Начальник отдела кадрово-правовой и закупочной деятельности

Институт пищевых технологий и дизайна, Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ

Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 70000 RUR

ГБУ НО РЦСМ
Полный день
  • Нижний Новгород

  • от 45000 RUR

Ведущий экономист в отдел государственных закупок (44-ФЗ)

Государственное казенное учреждение Нижегородской области Центр развития транспортных систем

Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 85000 RUR

Газпром трансгаз Нижний Новгород

Начальник пожарной части

Газпром трансгаз Нижний Новгород

Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 70000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 70000 RUR

СберЛизинг
Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 70000 RUR

ФГУП РАДОН
Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 70000 RUR

Crocus Group
Гибкий график
  • Нижний Новгород

  • до 6000 RUR

Сменный график
  • Нижний Новгород

  • до 60000 RUR

Нижегородская областная коммунальная компания

Главный специалист по ГО и ЧС и моб. подготовке

Нижегородская областная коммунальная компания

Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 60000 RUR

НоваКард
Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 60000 RUR

Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 60000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 60000 RUR

Цитадель
Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 60000 RUR

Синтез ОКА
Полный день
  • Нижний Новгород

  • до 60000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию