Инспектор отдела финансового мониторинга (Худжанд, Таджикистан)

Банк Эсхата объявляет конкурс на должность инспектора отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс-риска (Худжанд, Головной офис).

Основные обязанности:

- Проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления рисков несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ;

- Подготовка отчетности по операциям, подлежащим контролю;

- Анализ контрагентов и подготовка соответствующих заключений;

- Участие в рабочих группах по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями ПОД/ФТ;

- Сотрудничество с IT-специалистами по вопросам автоматизации процессов комплаенс-контроля.

Требования к кандидату:

- Высшее образование (образование в сфере программирования – преимущество);

- Опыт работы:

- не менее 1 года в сфере обслуживания клиентов;

- опыт работы в сфере внутреннего контроля – преимущество.

- Знание банковского законодательства и нормативных актов НБТ, особенно в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;

- Уверенный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

- Готовность быстро осваивать автоматизированные банковские системы.

Личностные качества:

- Ответственность и внимательность к деталям;

- Аналитическое мышление;

- Честность, аккуратность и высокая профессиональная этика.

Условия работы:

- Работа в стабильном и развивающемся банке;

- Профессиональный рост и участие в значимых банковских процессах;

- Дружный коллектив и поддержка со стороны руководства;

- Полная занятость, офисный формат.

Анкеты принимаются до 12 января 2026 года по адресу г.Худжанд, ул. Гагарина-135.