Комплаенс контролер

Уважаемый соискатель,

ТОО МФО R-Finance в поиске Комплаенс контролера с опытом работы

Обязанности:

• Комплаенс контроль бизнес-процессов и внутренних нормативных документов;
• Обеспечение и контроль исполнения требований Закона РК «О ПОД/ФТ» и их осуществление;
• Организация планомерной работы, распределение обязанностей между работниками компании в вопросе ПОД ФТ, обеспечение выполнения утвержденных планов работ;
• Обеспечение внутреннего контроля по ПОДФТ в соответствии с требованиями законодательства;
• Контроль отправки отчетности и уведомлений в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства;
• Обеспечение и мониторинг системы управления рисками по ПОДФТ;
• Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам относящимся к деятельности по комплаенс контролю.

Требования:

• Образование - высшее экономическое, юридическое;
• Опыт работы в банках или МФО по направлению деятельности не менее 3-х лет;
• Навык работы (на уровне продвинутого пользователя) с программным обеспечением;
• Наличие сертификатов о прохождении тестирования в НУЦ по ПОДФТ;