Специалист по ПОД/ФТ

Банк Хлынов - это больше, чем просто работа, это пространство, где каждый сотрудник может быть уверен в завтрашнем дне.

Карьера в Хлынов - будь уверен!

Мы ищем специалиста по ПОД/ФТ!

Ваши обязанности будут включать:

• Проведение онлайн мониторинга операций клиентов на основании триггеров подозрительности (30% рабочего времени).

• Проведение последующего контроля операций клиента (20% рабочего времени).

• Подготовка для направления клиентам запросов о предоставлении документов (5% рабочего времени).

• Подготовка Мотивированного заключения о наличии/отсутствии признаков подозрительности в выявленных операциях (20% рабочего времени).

• Формирование отчетов в виде формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг (25% рабочего времени).

Важные навыки:

• Соискатель должен иметь высшее образование (экономическое, финансовое).

• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.

• При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

• Будет плюсом, если есть наличие опыта работы в АБС Банка.

Мы предлагаем:

• Уверенность в завтрашнем дне благодаря стабильной и конкурентной заработной плате и ДМС.
• Уверенность в развитии: инвестиции в ваше обучение.
• Уверенность в команде: открытый коллектив, готовый поддержать вас в работе и помочь с адаптацией.