Эксперт ПОД/ФТ (подозрительные операции)

Обязанности:

• Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
• Знание действующего валютного законодательства, высокорисковых критериев, типологий подозрительных операций;
• Анализ транзакционной активности нерезидентов;
• Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Подготовка аналитических отчетов;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы - анализ клиентов ЮЛ и ИП от 50 в день;
• Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• Навыки работы с большими массивами данных;
• Знание форматов отправки отчетности в УО.