Начальник отдела противодействия отмыванию доходов

Показать контакты

Описание вакансии

Задачи:

выполнение функций Уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ – выполнение делегированных от специального должностного лица функций;
организация и реализация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля в полном объеме, включая процессы направленные на повышение эффективности в том числе автоматизацию процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля;
разработка, актуализация Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора платформы и программ ее осуществления;
организация реализации Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе программ ее осуществления, в том числе обучение и консультация сотрудников Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
организация (выстраивание) рабочего процесса в Отделе противодействия отмыванию доходов в Центре операционной поддержки операций с цифровыми рублями "Иркутск" и контроль за исполнением возложенных на отдел задач своевременно и должным образом;
управление персоналом Отдела противодействия отмыванию доходов;
Организация рабочего процесса в Отделе противодействия отмывания доходов – распределение функционала с учетом квалификации сотрудников и сложностью возложенных на них задач своевременно и должным образом в целях реализации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

оконченное высшее образование;
знание федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
знание федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, национальной платежной системы и в области банковской деятельности;
знание принципов и специфики функционирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. с учетом международной практики, а также технологических новшеств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
знание систем методов внутреннего контроля, сбора информации, ее анализа и оценки по процессу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Условия: