Заведующий сектором по финансовому мониторингу / специальное должностное лицо по ПОД/ФТ

• Организовать разработку и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

• Организовать деятельность по разработке внутренних документов и внесению изменений в действующие внутренние документы Банка по линии ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

• Обеспечить реализацию требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, других внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих вопросы выполнения требований федерального законодательства, иных нормативных актов о ПОД/ФТ;

• Принимать решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операций, подлежащих обязательному контролю;

• Доводить до сведения Председателя Правления информацию и документы об отнесении операции Клиента к подозрительной операции либо совокупности операций и (или) действий Клиента к подозрительной деятельности, о действиях Банка в отношении подозрительной операции Клиента, а также в отношении Клиента, совершающего такую операцию (осуществляющего подозрительную деятельность);

• Предоставлять консультации по запросам сотрудников Банка относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативных актов о ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и обновлении идентификационных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансирования терроризма.;

• Организовывать работу по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, исходя из служебных обязанностей сотрудников, консультированию сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ЭД/ФТ/ФРОМУ;

• Осуществлять мониторинг функционирования системы внутреннего контроля Банка в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

• Организовать представление и осуществлять контроль за представлением в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;

• Обеспечивать своевременность формирования и направления в уполномоченный орган ФЭС на основании Сообщений, по которым было принято соответствующее решение, в сроки, установленные законодательством в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Готовить ответы на запросы контролирующих органов в сроки, предусмотренные законодательными актами;

• Оказывать содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутренними документами Банка;

• Осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками СФМ сроков проведения анализа отчетов, формируемых в АБС ПАО "Донкомбанк", с целью выявления операций Клиентов, подпадающих под действие Федерального закона №115-ФЗ, а также с целью соблюдения требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Кандидат должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

• Работа в старейшем региональном банке (образован в 1990 году)
• Оформление на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ
• График работы 5/2 с 08:30 до 17:30, праздничные дни - выходные
• Финансовая мотивация: оклад + премия
• Местоположение головного офиса: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина 32А; местоположение бэк-офиса: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов 3Б.