Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)

Т-Банк

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)

Москва, улица Грузинский Вал, 7

Метро: Белорусская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
  • Обработка отчетов
  • Обеспечение своевременности представления ответов на запросы/письма Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
  • Анализ законодательства: обеспечение своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/НПА Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
  • Разработка методологических материалов и инструкций при изменении законодательства
  • Разработка, поддержание в актуальном состоянии и реализация ПВК, программ осуществления внутреннего контроля и иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ
  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
  • Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Контроль и управление риском ОД/ФТ
  • Представление Уполномоченному органу сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ в целях ПОД/ФТ
  • Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Принятие решений, направленных на устранение выявленных недостатков, в деятельности организации по ПОД/ФТ
  • Организация своевременного осуществления идентификации Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, своевременной оценки степени (уровня) риска совершения Клиентом подозрительных операций и принятия мер по его минимизации;
  • Организация обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года
  • Опыт работы в качестве Специального должностного лица (Ответственного сотрудника)
  • Знание и владение 115-ФЗ, Положения 445-П, Положения 444-П, Указания 3471-У, а также иного законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • Знание 353-ФЗ, 151-ФЗ
Мы предлагаем:
  • Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
  • Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
  • Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
  • Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
  • Возможность работы в аккредитованной ИТ-компании
  • Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
  • Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
  • Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
  • Три дополнительных дня отпуска в год
  • Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Первый Специализированный Депозитарий

Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Первый Специализированный Депозитарий

Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Рекомендуем
Т-Банк
Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Рекомендуем
Победа Персонал
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Рекомендуем
IDF Eurasia
Удаленная работа
  • Москва

  • от 120000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Менеджер по операционным рискам (Банк)

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Т-Банк
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Почта Банк
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Почта Банк
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Правительство Москвы
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Ростелеком
Полный день
  • Москва

  • от 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию