Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)
Москва, улица Грузинский Вал, 7
Метро: БелорусскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
- Обработка отчетов
- Обеспечение своевременности представления ответов на запросы/письма Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
- Анализ законодательства: обеспечение своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/НПА Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
- Разработка методологических материалов и инструкций при изменении законодательства
- Разработка, поддержание в актуальном состоянии и реализация ПВК, программ осуществления внутреннего контроля и иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Контроль и управление риском ОД/ФТ
- Представление Уполномоченному органу сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ в целях ПОД/ФТ
- Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Принятие решений, направленных на устранение выявленных недостатков, в деятельности организации по ПОД/ФТ
- Организация своевременного осуществления идентификации Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, своевременной оценки степени (уровня) риска совершения Клиентом подозрительных операций и принятия мер по его минимизации;
- Организация обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года
- Опыт работы в качестве Специального должностного лица (Ответственного сотрудника)
- Знание и владение 115-ФЗ, Положения 445-П, Положения 444-П, Указания 3471-У, а также иного законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Знание 353-ФЗ, 151-ФЗ
- Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
- Возможность работы в аккредитованной ИТ-компании
- Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании