Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

БАКАЙ БАНК

Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

Бишкек, улица Мичурина, 56

Описание вакансии

Обязанности:

  • Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов.
  • Проведение расследований и подготовка заключений по выявленным инцидентам, подготовка рекомендаций для предотвращения рисков.
  • Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и другим комплаенс-рискам.
  • Участвует в подготовке ежеквартального отчета для Совета директоров и Правления Банка, согласно требованиям законодательства КР.
  • Обучение и повышение осведомленности сотрудников по вопросам комплаенс и мониторинга операций.
  • Поддержка и участие во внедрении новых методов и технологий мониторинга и анализа операций.


Требования:

  • Высшее экономическое образование
  • Стаж в банковской сфере не менее 2 лет;
  • Знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
  • Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД; аналитические способности;

Условия:

  • Трудоустройство согласно ТК КР;Конкурентная заработная плата + система бонусов;
  • Обучение за счет Банка;Современный офис в центре города;
  • Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;
  • Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
  • Полный социальный пакет;
  • Хорошая команда, в которой все работают на результат;
  • Опыт работы в крупном и стабильном Банке.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Азии
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Рекомендуем
«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Рекомендуем
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Рекомендуем
«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Sun Finance Kyrgyzstan

Фрод специалист

Sun Finance Kyrgyzstan

Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

«Коммерческий Банк КСБ»

Начальник Отдела риск менеджмента

«Коммерческий Банк КСБ»

Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Керемет Банк
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Банк Дос-Кредобанк

Специалист отдела эквайринга

Банк Дос-Кредобанк

Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Микрофинансовая компания Элет-Капитал
Полный день
  • Бишкек

  • от 45000 KGS

Банк Дос-Кредобанк
Полный день
  • Бишкек

  • до 90000 KGS

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк
Полный день
  • Бишкек

  • до 90000 KGS

Полный день
  • Бишкек

  • от 60000 KGS

БАКАЙ БАНК
Полный день
  • Бишкек

  • от 60000 KGS

Микрофинансовая компания Элет-Капитал

Кредитный специалист в Аламудунский филиал

Микрофинансовая компания Элет-Капитал

Полный день
  • Бишкек

  • от 35000 KGS

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию