Главный специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

АКБ «Держава» ПАО – московский моноофисный банк. Был зарегистрирован Банком России в 1994 году.

Банк является одним из лидеров рынка банковских гарантий, ежегодно входит в 5-ку банков по количеству выданных гарантий. Совокупный портфель более 110 млрд. рублей.

По состоянию на июнь 2025 года Банк занимает 98 место в банковской системе РФ по объему нетто-активов (48.4 млрд рублей).

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка;
• Выявление подозрительной операции либо совокупности операций и (или) действий клиента, отнесенных к подозрительной деятельности, подготовка мотивированных суждений;
• Проверка информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ;
• Формирование запросов клиентам;
• Мониторинг, анализ и контроль степени риска совершения клиентом подозрительных операций и риском использования услуг Банка в целях ОД/ФТ;
• Реализация принципа «знай своего клиента», «знай своего контрагента»;
• Мониторинг операций в целях ПОД/ФТ и их контроль в соответствии с процедурами онлайн контроля платежей клиентов с учетом алгоритмов выявления и возможного реагирования на подозрительные операции клиентов;
• Оценка деловой репутации клиентов, анализ хозяйственной деятельности и финансового положения клиентов;
• Сбор и проверка информации о клиентах/потенциальных клиентах с использованием информационно-аналитических ресурсов, в том числе в СМИ, сети Интернет;
• Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в банках по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 860-П, Методических рекомендаций Банка России, Типологий и Информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ) и налогового законодательства.

• График работы: 5/2, офис;
• Заработная плата обсуждается индивидуально - в зависимости от опыта и квалификации кандидата;
• 13-я заработная плата;
• ДМС после испытательного срока (3 месяца);
• Место работы: Большой Саввинский пер, 2 стр 9 (метро Киевская или Фрунзенская).