Мы ищем профессионала с опытом в области AML/CTF для работы с криптовалютными платежами в динамичной индустрии онлайн-казино. Ваша роль будет ключевой в обеспечении соблюдения всех регуляторных требований и защиты бизнеса от финансовых преступлений. Если вы хотите развиваться в уникальной области финансового мониторинга с акцентом на криптовалюты, мы приглашаем вас стать частью нашей команды!
Обязанности:
Анализ клиентской активности на соответствие требованиям AML/CTF и внутренней политики компании.
Проведение первичных и углубленных проверок клиентов, включая:
a) Интерпретация источников средств (SoF/SoW).Мониторинг транзакций в рамках криптовалютных платежей.
Анализ нетипичных сценариев поведения клиентов и выявление потенциальных рисков.
Подготовка регулярной отчетности и документации.
Взаимодействие с провайдерами KYT и внешними органами.
Разработка и сопровождение изменений в AML-политике и процедурах компании.
Участие в создании и внедрении автоматизированных AML-контролей, включая формулировку требований, тестирование логики и контроль внедрения.
Настройка и оптимизация сложных логик в KYT-системах (работа с фолс-позитивами, тегами, флагами и другими параметрами).
Требования к кандидату:
Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет.
Знание типовых схем отмывания денег и особенностей транзакционной активности в high-risk индустриях.
Глубокое понимание принципов работы KYT, FATF и риск-ориентированного подхода.
Практический опыт работы с криптовалютными транзакциями (знание структуры транзакций, тегов, бирж, микшеров и других технологий).
Умение разрабатывать и внедрять AML-процедуры с нуля или перерабатывать существующие процессы.
Опыт настройки KYT-флагов, работы с кастомной логикой и взаимодействия с техническими командами.
Навыки подготовки отчетности для топ-менеджмента и внешних аудиторов.
Уверенный английский язык: участие в звонках, работа с документацией и внешними командами.
Мы предлагаем:
Работа в международной компании с передовыми технологиями в сфере онлайн-гейминга и криптовалют.
Конкурентоспособная зарплата и бонусы.
Возможности для профессионального роста и развития.
Дружная команда и поддержка на всех этапах.
Если вы хотите работать в инновационной сфере и быть частью команды, которая формирует будущее в области криптовалютных платежей и финансового мониторинга, присоединяйтесь к нам!
Кадровое агентство Candidate
Москва
до 180000 RUR
Москва
до 10000 USD
Иванов Никита Андранникович
Москва
от 2000 USD
Москва
от 2000 USD