Senior AML Officer (Crypto)

Мы ищем профессионала с опытом в области AML/CTF для работы с криптовалютными платежами в динамичной индустрии онлайн-казино. Ваша роль будет ключевой в обеспечении соблюдения всех регуляторных требований и защиты бизнеса от финансовых преступлений. Если вы хотите развиваться в уникальной области финансового мониторинга с акцентом на криптовалюты, мы приглашаем вас стать частью нашей команды!

Обязанности:

• Анализ клиентской активности на соответствие требованиям AML/CTF и внутренней политики компании.

• Проведение первичных и углубленных проверок клиентов, включая:

  a) Интерпретация источников средств (SoF/SoW).
  b) Выявление признаков nominee structures, обналичивания и других подозрительных схем.

• Мониторинг транзакций в рамках криптовалютных платежей.

• Анализ нетипичных сценариев поведения клиентов и выявление потенциальных рисков.

• Подготовка регулярной отчетности и документации.

• Взаимодействие с провайдерами KYT и внешними органами.

• Разработка и сопровождение изменений в AML-политике и процедурах компании.

• Участие в создании и внедрении автоматизированных AML-контролей, включая формулировку требований, тестирование логики и контроль внедрения.

• Настройка и оптимизация сложных логик в KYT-системах (работа с фолс-позитивами, тегами, флагами и другими параметрами).

Требования к кандидату:

• Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет.

• Знание типовых схем отмывания денег и особенностей транзакционной активности в high-risk индустриях.

• Глубокое понимание принципов работы KYT, FATF и риск-ориентированного подхода.

• Практический опыт работы с криптовалютными транзакциями (знание структуры транзакций, тегов, бирж, микшеров и других технологий).

• Умение разрабатывать и внедрять AML-процедуры с нуля или перерабатывать существующие процессы.

• Опыт настройки KYT-флагов, работы с кастомной логикой и взаимодействия с техническими командами.

• Навыки подготовки отчетности для топ-менеджмента и внешних аудиторов.

• Уверенный английский язык: участие в звонках, работа с документацией и внешними командами.

Мы предлагаем:

• Работа в международной компании с передовыми технологиями в сфере онлайн-гейминга и криптовалют.

• Конкурентоспособная зарплата и бонусы.

• Возможности для профессионального роста и развития.

• Дружная команда и поддержка на всех этапах.

Если вы хотите работать в инновационной сфере и быть частью команды, которая формирует будущее в области криптовалютных платежей и финансового мониторинга, присоединяйтесь к нам!