Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

Обязанности: Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов. Проведение расследований и подготовка заключений по выявленным инцидентам, подготовка рекомендаций для предотвращения рисков. Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и другим комплаенс-рискам. Участвует в подготовке ежеквартального отчета для Совета директоров и Правления Банка, согласно требованиям законодательства КР. Обучение и повышение осведомленности сотрудников по вопросам комплаенс и мониторинга операций. Поддержка и участие во внедрении новых методов и технологий мониторинга и анализа операций.

Требования:
Высшее экономическое образование ;Стаж в банковской сфере не менее 2 лет; знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД; четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД; аналитические способности;

Условия:
Трудоустройство согласно ТК КР;Конкурентная заработная плата + система бонусов;Обучение за счет Банка;Современный офис в центре города;Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;Полный социальный пакет;Хорошая команда, в которой все работают на результат;Опыт работы в крупном и стабильном Банке.