Compliance / AML Officer (цифровые активы)
Compliance / AML Officer (цифровые активы)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Разработка и адаптация политик AML/CFT, санкций, KYT, Travel Rule.
- Проверка контрагентов (KYC/KYB), мониторинг транзакций.
- Ведение коммуникаций с НБРК/АРРФР/МФЦА/АФСА по согласованию продуктов и пилотов.
- Подготовка отчетов по рискам и инцидентам
- Опыт в комплаенсе БВУ от 3 лет.
- Знание AML/CFT законодательства и практики взаимодействия с регуляторами.
- Базовое понимание цифровых активов, блокчейн-сервисов, KYT-систем.
- Английский — чтение и базовая переписка
- корпоративные предложения по фитнесу;
- корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
- бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
- приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;