Основные задачи:
- осуществление постоянного мониторинга всех финансовых транзакций, проводимых в Банке;
- идентификация и анализ подозрительных транзакций на основе заданных критериев, таких как сумма, частота, страна отправителя/получателя и другие параметры;
- регистрация и документирование всех подозрительных операций, событий в специальной системе;
- анализ подозрительных событий с использованием предоставленных данных и инструментов, чтобы выявить возможные мошеннические операции и сценарии мошенничества;
- принятие оперативных мер для блокировки или отклонения подозрительных транзакций в соответствии с установленными процедурами и политиками Банка;
- осуществление своевременных и точных уведомлений и предоставление информации ответственным работникам для проведения дополнительных расследований и принятия, соответствующих мер;
- подготовка и представление регулярных отчетов о подозрительных операциях и предпринятых мерах по предотвращению и расследованию мошенничества;
- соблюдение политик и процедур безопасности Банка, включая конфиденциальность данных клиентов, защиту информации и соблюдение законодательства в области финансовой, информационной безопасности, персональных данных.
Что мы ожидаем:
понимание основных методов и технологий обнаружения и предотвращения мошенничества;
знание различных видов мошенничества и их особенностей;
умение работать с базами данных и аналитическими инструментами;
умение анализировать и работать с большим объемом данных;
методологический подход к анализу информации и принятию решений, основанный на фактах и доказательствах;
готовность постоянно обучаться и следить за новыми технологиями и методами обнаружения мошенничества.
Что мы предлагаем:
Рабочее место планируется к созданию и замещению
Мобильные ТелеСистемы (МТС), Беларусь
Минск
Не указана
Минск
от 3000 BYR
Минск
от 3000 BYR
Мобильные ТелеСистемы (МТС), Беларусь
Минск
от 3000 BYR
Технобанк
Минск
от 3000 BYR
Банк ВТБ (Беларусь)
Минск
от 3000 BYR
Агентство цифровой трансформации
Минск
от 3000 BYR
ИнноТех Солюшнс
Минск
от 2000 BYR
Государственное предприятие НЦОТ
Минск
до 4300 BYR
Минск
до 4300 BYR
Минск
до 4300 BYR
Международная лаборатория Хеликс
Минск
до 4300 BYR