Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Кемерово, Октябрьский проспект, 53/2
Описание вакансии
Обязанности:
- Реализация правил внутреннего контроля в организации, в том числе программ его осуществления в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Подготовка отчетов/уведомлений в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и активное участие в улучшении процессов.
- Образование высшее экономическое/юридическое
- Опыт работы от 1-го до 3-х лет в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Отличное знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 103-ФЗ);
- Знание программы 1С;
- Знание законодательства в области специальных экономических мер будет преимуществом.
- Работа в ООО "Энергосбытовая компания Кузбасса" (ООО "ЭСКК");
- Официальное трудоустройство;
- Развитая социальная политика (льготы, компенсации);
- Стабильная своевременная заработная плата;
- График работы: 5/2
Навыки
- Противодействие мошенничеству
- Работа с базами данных
- Внутренний контроль
- Анализ финансовых показателей
- Управление рисками
Адрес
Похожие вакансии
Главный казначей отдела расширенного казначейского сопровождения (сметчик-строитель)
УФК по Кемеровской области
Полный день
Кемерово
до 80000 RUR
Руководитель группы по расчетам и начислениям электроэнергии
Энергосбытовая компания Кузбасса
Полный день
Кемерово
до 65120 RUR
Старший специалист 3 разряда (арестованное имущество)
МТУ росимущества в Кемеровской и Томской областях
Полный день
Кемерово
от 38200 RUR
Старший специалист 3 разряда (аренда)
МТУ росимущества в Кемеровской и Томской областях
Полный день
Кемерово
до 38200 RUR
Главный специалист по привлечению корпоративных клиентов (ДМС)
АльфаСтрахование
Полный день
Кемерово
от 69000 RUR
Специалист-эксперт (юрист)
МТУ росимущества в Кемеровской и Томской областях
Полный день
Кемерово
от 38200 RUR
Менеджер по продажам
Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности
Полный день
Кемерово
до 55000 RUR
Менеджер по привлечению корпоративных клиентов
Совкомбанк Факторинг
Полный день
Кемерово
от 100000 RUR
Главный специалист по закупкам
Комитет Дорожного Хозяйства и Благоустройства Кемеровского Муниципального Округа
Полный день
Кемерово
до 45000 RUR
Младший судебный пристав по ОУПДС
ОСП по Центральному району г.Кемерово
Полный день
Кемерово
от 50000 RUR