Специалист по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с экспертизой в области цифровых валют (криптовалют)

Наш клиент - развивающаяся компания, основным направлением деятельности которой является осуществление платежей с использованием цифровой валюты, активов ищет сотрудника на должность Специалист по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с экспертизой в области цифровых валют (криптовалют)

Чем предстоит заниматься:

• Проведение полного цикла идентификации пользователей цифровых платформ в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государственные базы данных, проверку по санкционным спискам и анализ источников происхождения средств
• Проведение комплексной проверки деловой репутации для пользователей высокого риска, выявление бенефициарных владельцев и анализ структуры собственности, медиа-скрининг и анализ открытых источников, оценка репутационных рисков и документирование всех этапов проверки с формированием полного досье клиента
• Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с учетом изменений законодательства и лучших международных практик
• Взаимодействие с надзорными органами по подготовке и направлению обязательной отчетности, сообщений о подозрительных операциях, участие в плановых и внеплановых проверках, ведение статистики и аналитических отчетов, оперативная подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга
• Мониторинг и анализ транзакций в цифровых валютах с использованием специализированного ПО блокчейн-аналитики, отслеживание движения средств через различные блокчейны, выявление связей с высокорисковыми адресами, анализ паттернов для выявления подозрительной активности и подготовка детальных аналитических отчетов по результатам расследований
• Разработка детализированных инструкций и методологических материалов по процессам онбординга различных категорий пользователей на цифровую платформу, создание чек-листов и шаблонов для стандартизации процедур идентифкакации, подготовка обучающих материалов, оптимизация процессов идентификации
• Организация и проведение комплексного обучения сотрудников по вопросам финансового мониторинга, включая разработку образовательных программ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Проведение внутренних расследований по выявленным инцидентам, включая сбор и анализ доказательной базы, подготовку материалов для правоохранительных органов, взаимодействие с юридическим департаментом по вопросам блокировки средств и приостановления операций, ведение реестра инцидентов
• Мониторинг регуляторного ландшафта и индустриальных трендов, отслеживание изменений в российском и международном законодательстве по цифровым валютам, анализ правоприменительной практики и типологий Росфинмониторинга, участие в профильных конференциях и рабочих группах, подготовка аналитических обзоров для руководства по влиянию регуляторных изменений на бизнес-процессы
• Участие в развитии и внедрении новых продуктов и сервисов, проведение комплаенс-экспертизы на этапе проектирования, оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций, подготовка заключений о соответствии требованиям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• Высшее профессиональное образование по направлениям экономика, юриспруденция или менеджмент, при наличии иного высшего образования обязательна профессиональная переподготовка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Опыт практической работы на должностях, непосредственно связанных с выполнением функций в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, финансового мониторинга, комплаенса или управления операционными рисками
• Опыт разработки и внедрения внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Глубокое знание российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и международных стандартов
• Понимание работы технологии блокчейн и цифровых валют
• Опыт работы с системами комплаенс-мониторинга и скрининга.

• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Выплата заработной платы 2 раза в месяц
• ДМС
• Комфортный офис
• Работа в дружной команде профессионалов
• Профессиональное развитие и карьерный рост.