Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Уфа, Нагаевское шоссе
Описание вакансии
Обязанности:
- Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
- Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
- Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
- Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
- Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;
- высшее образование;
- Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;
- Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
- ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;
-
Комфортный, современный офис;
-
Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;
-
Пакет ДМС;
-
Перспектива карьерного роста;
-
Дружная команда профессионалов.
Навыки
- Электронный документооборот
- Мониторинг законодательства
- Документооборот
- Работа с базами данных
- Подготовка отчетов