Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению рисками финансовых преступлений.
- Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
- Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
- Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
- Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс рискам.
- Участие в аудиторских проверках,
- Проведение оценки комплаенс рисков
- Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
- Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
- Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет.
- Уверенные знания в области управления комплаенс рисками.
- Опыт подготовки внутренних методологических документов.
- Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
- Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
- Знание международных стандартов по управления нефинансовыми рисками, в том числе рисками финансовых преступлений.
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Владение английским на уровне не ниже С1.
- Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
- Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
Похожие вакансии
Senior Manager, Compliance and Internal Control Department
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Полный день
Алматы
Не указана
Руководитель по операционному развитию портфельных компаний
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ EA GROUP HOLDING LTD.
Полный день
Алматы
Не указана
Управляющий проектом по созданию фонда / холдинга (через МФЦА / AIFC)
Parasat Samex Co.LTD
Полный день
Алматы
Не указана
International financial advisor / Независимый финансовый консультант
Anderida Financial Group
Удаленная работа
Алматы
до 14000 USD
Полный день
Алматы
до 1000000 KZT
Старший специалист по рискам (направление методологии)
Freedom Holding Operations
Полный день
Алматы
до 1000000 KZT
