Специалист отдела комплаенс-контроля

WhiteBird — легальная белорусская криптоплатформа, нацеленная на клиентов из СНГ и по всему миру.
Мы строим качественный, надежный и прозрачный криптосервис, который делает цифровые активы доступными и понятными.

WhiteBird — это про доверие, легальность, амбиции и рост.
И сейчас мы ищем специалиста отдела комплаенс-контроля, который поможет нам двигаться быстрее, точнее и смелее.

Чем предстоит заниматься:

• Проведение идентификации и верификации клиентов — физических лиц.
• Работа с системами идентификации: МСИ, ПК «ВАК» и другими
• Контроль корректности внесения и обновления клиентских данных
• Проверка по спискам ПДЛ, террористов и санкционных баз
• Актуализация анкет клиентов и поддержание их в актуальном состоянии
• Выявление подозрительных операций и признаков мошенничества
  
  Требования:
  
• Обязательные:

• Внимательность и ответственность

• Умение работать с большими объемами данных

• Желательные:

• Опыт работы в комплаенс, ПОД/ФТ, банке или fintech от 1 года

• Знание законодательства РБ в сфере ПОД/ФТ, включая Декрет №8

• Условия:
• Возможность приобрести уникальный опыт, работая над сложным и интересным проектом, в команде профессионалов.
• Активный образ жизни: собственный спортзал и секция по боксу и танцам для поддержания здоровья и энергии.
• Работу в современном новом офисе: г. Минск, ул. Свердлова, 11.
• Полный социальный пакет: оформление по ТК РБ с широким спектром социальных гарантий.
  
  Вакансия перспективная (планируемая к созданию с 09.12.2025)