Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Тюмень, Первомайская улица, 40
Описание вакансии
Обязанности:
- Анализ поступающих в отдел документов для заключения договоров с контрагентами на предмет их соответствия 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», истребование недостающих документов;
- внесение в программу "Контур Фокус" данных о контрагентах-юридических и физических лицах, проверка внесенных данных.
- контроль правильной организации работы платежных терминалов и ведения кассовой отчетности в абонентских пунктах компании;
- исполнение обязанностей начальника отдела на период его отсутствия;
- высшее юридическое и (или) экономическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, микрофинансовые организации, страховые компании (кроме медицинских страховых компаний) не менее одного года.
- знание программы "Контур Фокус" будет большим преимуществом;
- 5-дневная рабочая неделя, выходные суббота, воскресенье;
- офис в центре города, рядом бесплатная парковка;
- полис ДМС после испытательного срока;
- корпоративные мероприятия и новогодние подарки детям;
Навыки
- Документальное сопровождение
- Точность и внимательность к деталям
- Работа с документами
- Внутренний контроль
- Документооборот
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Тюмень
Не указана
Главный специалист-эксперт (расходы)
МТУ РОСИМУЩЕСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Полный день
Тюмень
до 52000 RUR
Ведущий специалист службы экономической безопасности
Обособленное подразделение Межрегионфлот, г.Тюмень
Полный день
Тюмень
до 48958 RUR
Специалист по информационной безопасности
Управление Федерального казначейства по Тюменской области
Полный день
Тюмень
до 50000 RUR
Ведущий программист отдела анализа рынка труда, статистики и информационных систем
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Полный день
Тюмень
до 46000 RUR
Специалист отдела централизованной бухгалтерии
Управление Федерального казначейства по Тюменской области
Полный день
Тюмень
до 35000 RUR
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
МУП Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский
Полный день
Тюмень
до 59056 RUR
Специалист по внутреннему контролю качества
ГБУЗ ТО Областная больница № 23 (г. Ялуторовск)
Полный день
Тюмень
от 50000 RUR
