Аналитик (специалист) - направление "ПОД/ФТ/Санкционный комплаенс"

Требуется аналитик (специалист) по направлению "ПОД/ФТ/Санкционный комплаенс".

Направление работы: разработка требований к программному обеспечению, создаваемому компанией-нанимателем, в части функционала ПОД/ФТ и санкционного комплаенса/контроля по спискам (контроль операций, скрининг клиентской базы и иных лиц), непосредственное участие в предоставлении сервиса (актуализация данных в списках).

Пожелания к кандидатам:

• опыт работы в банковской сфере (в службе фин. мониторинга или санкционного комплаенса) или в ИТ-компании (аналитиком/методологом в данной предметной области) от 3 лет;
• понимание специфики работы с банками и иными финансовыми организациями;
• знания в предметной области финансового мониторинга (115-ФЗ, 499-П, 860-П (бывш. 375-П), 764-П, методические рекомендации БР, типологии РФМ и др. нормативные документы в области ПОД/ФТ);
• знания в предметной области санкционного комплаенса (специальные экономические меры РФ, международные санкции, "Правило 50%" и аналогичные механизмы, трансграничные переводы (SWIFT, СПФС, CIPS), использование ТН ВЭД для контроля секторальных санкций);
• опыт формирования управленческой отчетности для руководителя подразделения;
• умение разрабатывать и соблюдать планы, решать одновременно несколько задач, желание разбираться в новых технологиях;
• аналитический склад ума и ориентированность на достижение результата, ответственность, высокие презентационные навыки;
• профессиональный интерес к теме и желание развиваться в предметной области.

Плюсом будет:

• понимание принципов жизнедеятельности различных секторов экономики, понимание механизмов обхода санкций, легализации денежных средств;
• знание международных норм и лучших практик в области санкционного комплаенса (рекомендации Вольфсбергской группы, иные рекомендации по соблюдению санкционных режимов (OFAC и т.д.))
• опыт работы со списками Росфинмониторинга, СБ ООН, реестром иноагентов, списками СЭМ РФ, санкционными списками разных стран;
• знание специфики SWIFT-операций (MT, MX), СПФС;
• опыт формирования отчетности в области ПОД/ФТ (подготовка электронных сообщений, формирование заключений, мотивированных суждений, подготовка ответов на запросы ЦБ);
• опыт работы с одной или несколькими автоматизированными банковскими системами (Diasoft, ЦФТ, R-Style или др.), особенно в части контролей по спискам (механизмы контроля);
• знание существующих на рынке систем ПОД/ФТ и/или скрининга по спискам, используемых в российских и/или мировых банках;
• опыт написания инструкций, пользовательской документации,
• знания в смежных областях (например, FATCA/CRS, валютное законодательство и валютный контроль (в т.ч. VO-коды)).

Содержание работы:

• разработка требований (формирование технических заданий, бизнес-требований) в рамках проектов внедрения программных продуктов;
• изучение бизнес-процессов, анализ требований, выявление потребностей и формирование предложений по их реализации в рамках внедрения решений компании;
• консультирование отдела разработки компании в вопросах реализации требований к программному продукту;
• актуализация (проверка корректности/дообогащение) данных в собственном сервисе по предоставлению списков;
• написание бизнес-сценариев и сценариев тестирования функционала разрабатываемой системы;
• бета-тестирование разработанного по требованиям функционала;
• взаимодействие с заказчиком/клиентом в пределах своих компетенций (возможно проведение совещаний (вебинаров/телефонных конференций) и встреч, фиксация запросов заказчика);
• написания инструкций, пользовательской документации;
• осуществление функций 2-ой линии технической поддержки в рамках ответов на вопросы заказчиков/клиентов по функционалу программных решений;
• участие в развитии иных программных продуктов в пределах компетенций, изучение нормативной базы и специфики платежных систем (план счетов и т.д.) дружественных к РФ стран.

Условия:

• полное соблюдение трудового законодательства РФ, оплачиваемые отпуска и больничные листы, "белая" заработная плата;
• у нас отличный коллектив единомышленников;
• работа над собственным продуктом, в коллективе людей придумавших и создавших продукт с самого начала и заинтересованных в успехе продукта;
• конкурентная заработная плата, по результатам собеседования;
• корпоративные мероприятия и спортивные инициативы (футбол, фитнес-клуб);
• отсутствие дресс-кода и турникетов;
• возможность получения профессиональных сертификатов и прохождения курсов повышения квалификации за счёт компании.