Начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля

Обязанности:

• Организация и руководство деятельностью управления финансового мониторинга и валютного контроля, обеспечение эффективного контроля за соблюдением требований законодательства;
• Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов, процедур и методик по финансовому мониторингу с учетом специфики внешнеэкономической деятельности;
• Анализ и мониторинг подозрительных и высокорисковых транзакций, проведение комплексной оценки рисков, связанных с ВЭД;
• Взаимодействие с контролирующими и надзорными органами (ЦБ РФ, правоохранительными структурами, международными организациями), подготовка и предоставление отчетности;
• Знание валютного контроля экспортно-импортных операций клиентов банка в иностранной валюте и валюте РФ (постановка на учет экспортно-импортных контрактов, знание требований службы международного комплаенса банка).

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики или юриспруденции;
• Уверенный пользователь, MS Office (Excel, BI-инструменты);
• Опыт работы в финансовом секторе не менее 5 лет, из них 3 года на руководящих позициях в отделе мониторинга;
• Знание законодательства РФ по AML, международных стандартов;
• Опыт работы с ВЭД и международными платежами;
• Английский язык на уровне Upper-Intermediate;
• Лидерские качества, аналитическое мышление, стрессоустойчивость.

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2;
• Уровень доход обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании;
• ДМС после испытательного срока;
• Современный офис в центре Москвы, м. Киевская, БЦ "На Бережковской