Специалист в отдел финансового мониторинга
Специалист в отдел финансового мониторинга
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
Чем предстоит заниматься:
Посмотреть контакты работодателя
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы является преимуществом;
- Желание развиваться в данном направлении;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга является преимуществом;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Удобный опенспейс в бизнес центре;
- Кухня со всем необходимым;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела доходов местного бюджета и налоговой политики
Мэрия города Казани
Полный день
Казань
до 43000 RUR
Ведущий специалист Сектора верификации кредитных рисков
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Казань
от 70000 RUR
Полный день
Казань
от 49500 RUR
Полный день
Казань
от 120000 RUR
Специалист в Отдел контроля качества телефонных переговоров службы контроля и аудита процессов
Совкомбанк
Полный день
Казань
до 55000 RUR
Клиентский менеджер розничного бизнеса в группу резерва
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Казань
от 72000 RUR
Специалист финансово-экономического отделения
ФГКУ Специальное управление ФПС №35 МЧС России
Полный день
Казань
до 50000 RUR