Специалист отдела внутренней безопасности
Специалист отдела внутренней безопасности
Москва, 1-й Нагатинский проезд, 10с1
Метро: НагатинскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Проведение полного цикла служебных проверок и расследований по фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений
- Комплексная проверка контрагентов и клиентов (юридических и физических лиц) на предмет благонадежности, используя информационные базы и открытые источники
- Обеспечение комплаенс-контроля: выявление конфликта интересов, сделок с заинтересованностью, контроль соблюдения внутренних регламентов и требований законодательства (ФЗ "О лизинге", УК РФ, ТК РФ)
- Анализ бизнес-процессов компании на предмет уязвимостей и разработка предложений по предотвращению экономических потерь
- Подготовка заключений, справок и отчетной документации по результатам проведенных проверок
- Взаимодействие с государственными органами и правоохранительными структурами в рамках расследований
- Опыт работы в лизинговой компании, банке или финансовой организации от 3 лет на аналогичной должности (в сфере экономической безопасности, внутренней безопасности, аудита).
- Знание законодательной базы: УК РФ, ТК РФ, ФЗ "О лизинге", ФЗ "О противодействии легализации доходов" (ПОД/ФТ).
- Уверенное владение ПК: Microsoft Office (Excel — продвинутый уровень), 1С (желательно 1С:Лизинг), Битрикс24 (иные CRM).
- Опыт работы с информационно-поисковыми системами
- Навыки проведения переговоров и работы с конфликтными ситуациями
- Работа в компании Федерального уровня;
- Полное соблюдение ТК РФ;
- Белая, заработная плата;
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00, пт-сокращенный рабочий день;
- Возможность подключения к корпоративным скидкам;
- ДМС
Навыки
- Проведение внутренних расследований
- Экономическая безопасность
- Внутренний контроль
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист службы экономической безопасности
Банк Жилищного Финансирования
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Ведущий специалист экономической безопасности
НИИ Полюс им. М.Ф.Стельмаха
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Специалист дежурной службы противодействия мошенничеству в финансовых сервисах [Trust & Safety]
WILDBERRIES
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Полный день
Москва
от 130000 RUR
