AML & Compliance manager / Менеджер по вопросам AML и комплаенс (Эстония)

Лицензированный iGaming оператор приглашает в команду AML & Compliance manager. Эта роль включает внедрение и мониторинг программ соответствия в соответствии с эстонским и ЕС законодательством, поддержку операций в области AML/CFT, соблюдение GDPR и выполнения лицензионных требований.

Что предстоит делать:

• Поддерживать и обновлять системы AML/CFT в соответствии с законодательством и оценкой рисков.
• Проводить процедуры KYC, CDD и EDD, включая проверку источников средств клиентов.
• Следить за транзакциями и активностью клиентов, при обнаружении — эскалировать подозрительные случаи.
• Подготавливать и подавать отчеты в Эстонское финансовое разведывательное управление.
• Поддерживать подготовку к регуляторным аудитам, проверкам и ответам на запросы.
• Обеспечивать соблюдение требований Закона и других лицензионных требований.
• Следить за изменениями законодательства Эстонии и ЕС, вносить соответствующие обновления в внутренние политики.
• Формировать внутренние и регуляторные отчеты.
• Поддерживать политику GDPR и защиту данных, проводить оценки рисков и обеспечивать законную обработку информации.
• Оценивать риски соответствия, вести внутренние реестры (например, PEP, санкции, риск‑рейтинги) и участвовать во внутренних контролях.
• Проводить тренинги по AML/CFT и комплаенсу для сотрудников, развивать культуру соответствия.

Кого мы ищем:

• Образование: высшее в области юриспруденции, финансов или бизнеса.
• Опыт: от 2–3 лет в сферах AML и комплаенса, обязательно — опыт работы в индустрии iGaming.
• Знания: законодательства Эстонии по AML/FT, регуляции ЕС.
• Владение требованиями отчетности FUI.
• Аналитические способности и высокая внимательность к деталям.
• Желательно: опыт взаимодействия с эстонскими регуляторами (FUI, Налогово‑таможенной службой), наличие сертификатов по AML (CAMS, ICA AML, ACAMS), опыт работы с AML/KYC программами.
• Языки: обязательно свободное владение эстонским языком, английский B1; знание русского — преимущество.

Что предлагаем:

• Работу в комфортном офисе в центре Таллина (возможен гибридный формат).
• Рабочие часы: с 09:00 до 18:00 с возможностью гибкого начала дня.
• Поддержку профессионального обучения и сертификации.
• Международную команда и инновационную рабочую среду.
• Пакет поддержки при переезде: оформление визы/разрешения на жительство.

Если вы ищете возможность применить свой опыт и расти вместе с сильной командой,ждем ваше резюме!