Специалист по ПОД/ФТ
Специалист по ПОД/ФТ
Описание вакансии
Обязанности:
- Изучение информации о банках-корреспондентах, включая банки-нерезиденты, и оценка достаточности мер, выполняемых ими в области ПОДФТ/ЭД по представленным Опросным листам и Политикам при установлении кор.отношений/обновлении информации
- Мониторинг, выявление, анализ операций с признаками, указывающим на сомнительный характер операций, проводимых по счетам банков-корреспондентов
- взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций
- Образование высшее, желательно экономическое, международные отношения или бухгалтерский учет
- Навыки работы с ПО Диасофт, СЭД Тезис, MS Office, Excel, Word, Консультант
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Глубокое понимание стандартов ФАТФ и их применение к банковскому сектору в области корреспондентских отношений
- Понимание ключевых рисков, связанных с банками-оболочками, странами из черных и серых списков ФАТФ, риском отсутствия географического присутствия
- Соблюдение ТК РФ
- График работы Пн-Пт. с 09:00 до 18:00 час., возможен удаленный режим работы
- Возможность профессионального и карьерного развития
Навыки
- Аналитическое мышление
- Умение работать с большим массивом информации
- организованность
- внимание к деталям
- оперативность
Похожие вакансии
Полный день
Казань
от 77000 RUR
Полный день
Казань
от 77000 RUR
Риск-менеджер ИТ / Специалист по управлению ИТ-рисками
Совкомбанк Технологии
Полный день
Казань
от 77000 RUR
Полный день
Казань
до 125000 RUR
Главный менеджер по привлечению корпоративных клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Казань
до 125000 RUR
Персональный менеджер по работе с состоятельными клиентами
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Казань
от 80000 RUR
Специалист комплексного обслуживания юридических и физических лиц в дополнительный офис г.Казани
Энергобанк, АКБ
Полный день
Казань
до 78750 RUR
Менеджер по развитию отношений с клиентами корпоративного бизнеса (Зарплатное направление)
Альфа-Банк
Полный день
Казань
от 85000 RUR
Полный день
Казань
от 85000 RUR
Полный день
Казань
от 85000 RUR
