Специалист по ПОД/ФТ
Специалист по ПОД/ФТ
Описание вакансии
Обязанности:
- Изучение информации о банках-корреспондентах, включая банки-нерезиденты, и оценка достаточности мер, выполняемых ими в области ПОДФТ/ЭД по представленным Опросным листам и Политикам при установлении кор.отношений/обновлении информации
- Мониторинг, выявление, анализ операций с признаками, указывающим на сомнительный характер операций, проводимых по счетам банков-корреспондентов
- взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций
- Образование высшее, желательно экономическое, международные отношения или бухгалтерский учет
- Навыки работы с ПО Диасофт, СЭД Тезис, MS Office, Excel, Word, Консультант
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Глубокое понимание стандартов ФАТФ и их применение к банковскому сектору в области корреспондентских отношений
- Понимание ключевых рисков, связанных с банками-оболочками, странами из черных и серых списков ФАТФ, риском отсутствия географического присутствия
- Соблюдение ТК РФ
- График работы Пн-Пт. с 09:00 до 18:00 час., возможен удаленный режим работы
- Возможность профессионального и карьерного развития
Навыки
- Аналитическое мышление
- Умение работать с большим массивом информации
- организованность
- внимание к деталям
- оперативность
Похожие вакансии
Полный день
Новосибирск
Не указана
Полный день
Новосибирск
Не указана
Ведущий специалист Отдел учета расчетных операций
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк
Полный день
Новосибирск
до 73000 RUR
Ведущий специалист Отдела анализа, методологии и сопровождения
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк
Полный день
Новосибирск
до 60000 RUR
Главный специалист Отдела продаж и клиентского обслуживания в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Новосибирск
от 65000 RUR
Полный день
Новосибирск
до 78000 RUR
Полный день
Новосибирск
до 78000 RUR
Полный день
Новосибирск
до 78000 RUR
Полный день
Новосибирск
до 78000 RUR