Специалист по ПОД/ФТ
Специалист по ПОД/ФТ
Описание вакансии
Обязанности:
- Изучение информации о банках-корреспондентах, включая банки-нерезиденты, и оценка достаточности мер, выполняемых ими в области ПОДФТ/ЭД по представленным Опросным листам и Политикам при установлении кор.отношений/обновлении информации
- Мониторинг, выявление, анализ операций с признаками, указывающим на сомнительный характер операций, проводимых по счетам банков-корреспондентов
- взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций
- Образование высшее, желательно экономическое, международные отношения или бухгалтерский учет
- Навыки работы с ПО Диасофт, СЭД Тезис, MS Office, Excel, Word, Консультант
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Глубокое понимание стандартов ФАТФ и их применение к банковскому сектору в области корреспондентских отношений
- Понимание ключевых рисков, связанных с банками-оболочками, странами из черных и серых списков ФАТФ, риском отсутствия географического присутствия
- Соблюдение ТК РФ
- График работы Пн-Пт. с 09:00 до 18:00 час., возможен удаленный режим работы
- Возможность профессионального и карьерного развития
Навыки
- Аналитическое мышление
- Умение работать с большим массивом информации
- организованность
- внимание к деталям
- оперативность