Руководитель направления по работе с сомнительными операциями в Финтех

Мы ищем эксперта, который будет выявлять, предотвращать и контролировать сомнительные операции в различных сервисах для юридических и физических лиц.

Какие задачи вас ждут

Актуализация процессов выявления сомнительных операций
Вам предстоит актуализировать и обеспечить полный цикл выявления сомнительных операций: контролировать их онлайн и офлайн, работать с лимитами и алертами. Вы будете определять подходы в этом направлении, учитывая целевое состояние процессов, минимизацию рисков и метрики эффективности, а также взаимодействовать с бизнесом при запуске и контроле проектов и продуктов компании.

Развитие аналитического блока
Вам предстоит усовершенствовать аналитический блок: разработать дашборды, методы самооценки рисков, метрики эффективности процессов и нестандартные способы выявления сомнительных клиентов и их операций.

Мониторинг операций
Вы будете руководить командой онлайн-мониторинга (1-я и 2-я линия защиты), а также командой аналитиков и экспертов, которые занимаются выявлением необычных операций.

Мы ждем, что вы

• Работали в выявлении и контроле сомнительных операций более четырёх лет
• Работали в направлении НО с юридическими и физическими лицами
• Работали в массовых сервисах (МСБ, продукты для физических лиц, платёжные сервисы) и продумывали аккуратные комплексные решения, которые позволят хорошим клиентам использовать банк, не отвлекаясь на 115-ФЗ
• Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ и классно ориентируетесь в методических рекомендациях и схемах на рынке
• Умеете находить решение, а не доказывать, почему «так не получится»
• Умеете чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде
• Внимательны, умеете работать с большим объёмом информации
• Умеете систематизировать информацию, выделять ключевое, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами
• Готовы к созданию функционала с нуля

Будет плюсом, если вы

• Руководили командой
• Внедряли, оптимизировали или автоматизировали процессы работы с НО
• Работали с серьёзной аналитикой, направленной на выявление НО
• Проходили проверку ЦБ по ПОД/ФТ