Ведущий инспектор по финансовому мониторингу

Ярославль, Которосльная набережная, 57

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проводить анализ и выявление типологий, схем необычных (сомнительных) операций (сделок) Клиентов и разработку мер по их пресечению.
Формировать и направлять запросы Клиентам о предоставлении документов, обосновывающих совершаемые ими сделки или операции по банковскому счету (договоры, контракты, товаросопроводительные, складские документы, акты приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг, документы, подтверждающие передачу ценных бумаг и т.п), получать письменные пояснения от Клиентов, разъясняющие экономическое содержание сделок, операций, проводимых по счетам в Банке или деятельности Клиента в целом, иные документы, необходимые Банку для проведения процедуры идентификации Клиента, представителя Клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, контролировать своевременное поступление ответов Клиентов на запросы, а так же полноту предоставления ответов.
Проводить углубленную проверку документов и информации о Клиенте, сведений о представителе Клиента, выгодоприобретателе (при его наличии), бенефициарном владельце (в том числе полученных по запросу Банка) в целях подтверждения обоснованности или опровержения возникших подозрений в том, что операция (сделка) совершается в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе проводить мероприятия по уточнению характера операции с точки зрения соответствия целям деятельности организации, законности операции и ее экономического смысла.
Формировать мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка.
На ежедневной основе проводить анализ операций по зачислению денежных средств на текущие/карточные счета физических лиц, в том числе зачислений по исполнительным листам.
Консультировать сотрудников Филиала по вопросам, возникающим при реализации Программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Требования:

Высшее экономическое/финансовое образование
Практический опыт (знание конкретных направлений работы): АРМ-Комита, Положений Банка России 499-П, Указания Банка России 5861-У, 4077-У и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ,
опыт работы в соответствующих подразделениях банков приветствуется.

Условия: