Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Реализация правил внутреннего контроля компании (во исполнение требований Закона №115-ФЗ).
• Координация процесса проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
• Подготовка учебных материалов( презентаций) и проведение обучения работников Компании по вопросам исполнения Закона №115-ФЗ.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция).
• Опыт работы в аналогичной должности от 2х лет.
• ПК продвинутый пользователь (работа с программами Комита Курьер АРМ Организация, АРМ НФО, Личный Кабинет Росфинмониторинга, Личный кабинет ЦБ РФ; 1 С).
• Преимуществом будет умение работать с СПС, базами данных WorldCheck, Factiva, FORCES.
• Ответственность, внимательность к деталям, умение четко организовать рабочий процесс, нацеленность на результат.

• Официальное оформление и официальный доход.
• ДМС после испытательного срока.
• Перспектива профессионального развития и карьерного роста.