Специалист в отдел финансового мониторинга
Специалист в отдел финансового мониторинга
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы является преимуществом;
- Желание развиваться в данном направлении;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга является преимуществом;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Удобный опенспейс в бизнес центре;
- Кухня со всем необходимым;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела кредитных рисков юридических лиц
Финансовый Дом «Солид»
Казань
от 115000 RUR
Казань
до 92000 RUR
Государственный налоговый инспектор отдела отраслевого контроля
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4
Казань
до 60000 RUR
Казань
до 136000 RUR
Консультант (начинающий специалист) в группу аудита налогов
Технологии Доверия
Казань
до 136000 RUR
Клиентский менеджер розничного бизнеса в группу резерва
Банк ВТБ (ПАО)
Казань
от 72000 RUR
Специалист комплексного обслуживания юридических и физических лиц в дополнительный офис г.Казани
Энергобанк, АКБ
Казань
до 78750 RUR
Государственный налоговый инспектор отдела налогового мониторинга
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4
Казань
до 60000 RUR
Казань
до 60000 RUR
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
Казань
до 53000 RUR