Начальник отдела по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД в качестве ответственного сотрудника;

• Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ЭД;

• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;

• Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ЭД; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;

• Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (7081-У, 764-П, 600-П);

• Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;

• Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;

• Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);

• Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование.
Соответствие квалификационным требованиям 1486-У.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет.
Хорошее знание законодательства по направлению ПОД/ФТ и основ банковского законодательства.
Знание и понимание бухгалтерского учета в Банке, основ операционной работы, порядка открытия счетов и обслуживания клиентов.

Условия:

• официальное трудоустройство и социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством;
• Пятидневная рабочая неделя, режим работы с 8-15 ч до 17-15 ч;
• Комфортное рабочее место в центре города.