Эксперт отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, 11А

Метро: Площадь Восстания

Описание вакансии

Обязанности:

  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка аналитических справок в отношении обращений клиентов;
  • Анализ операций и документов клиентов.

Требования:

  • Высшее экономическое образование;
  • Опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • Опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, претензионной работы с клиентами.
Навыки
  • Комплаенс
  • Взаимодействие с надзорными организациями
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 130000 RUR

Рекомендуем
ЕДИНЫЙ ЦУПИС
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 130000 RUR

Рекомендуем
Балтийский лизинг, группа компаний

Специалист отдела сопровождения проблемных активов

Балтийский лизинг, группа компаний

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 80000 RUR

Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 80000 RUR

НО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области

Главный специалист отдела по взаимодействию с ОИВ Ленинградской области (экономическое направление!)

НО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 85000 RUR

Теплова Елена Павловна
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 85000 RUR

Альфа-Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 85000 RUR

Альфа-Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 180000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 180000 RUR

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)

Специалист по внутреннему финансовому контролю (внутренний финансовый аудит)

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

Балтийский лизинг, группа компаний
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

IT SCOUT(match)
Сменный график
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

METRO Россия
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

МОРСКОЙ БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

Гудвин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

ОСФР РФ в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Ведущий специалист-эксперт СФР в Василеостровском районе

ОСФР РФ в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 55000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию