Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Удаленная работа
Москва
Не указана
HR-Агент (Реферал) в HRTech проект по подбору сотрудников
Law Business Group
Удаленная работа
Москва
до 1000000 RUR
Удаленная работа
Москва
до 1000000 RUR
Удаленная работа
Москва
от 300000 RUR
Агент по недвижимости/Партнер/Брокер
Строительная компания Серьезное Дело
Удаленная работа
Москва
от 300000 RUR
Художник по росписи матрешек, елочных украшений
Русская Традиция
Удаленная работа
Москва
до 100000 RUR
Удаленная работа
Москва
до 500000 RUR
Специалист по развитию продаж (Успешный Сейл)
Интеграция Информационных Технологий
Удаленная работа
Москва
до 500000 RUR
