Верификатор в МФО (PDL)

Обязанности сотрудника-верификатора

1. Проверка документов клиентов

   • идентификация личности клиента (паспорт, удостоверение, ИИН и др.);

   • проверка подлинности предоставленных документов;

   • сверка данных с базами (государственными или внутренними).

2. Верификация заявок

   • анализ информации, указанной в анкете или заявке;

   • проверка корректности контактных данных, адреса, места работы;

   • подтверждение заявок через телефонные звонки.

3. Выявление рисков и предотвращение мошенничества

   • фиксация подозрительных данных или несоответствий;

   • передача информации в службу безопасности/скоринг-отдел.

4. Работа с системами и базами

   • внесение результатов проверки в CRM или учетные системы;

   • ведение отчетности по проверкам и статусам клиентов.

5. Соблюдение регламентов и законодательства

   • выполнение внутренних инструкций компании;

   • соблюдение закона РК о персональных данных и AML-политик (борьба с отмыванием доходов).

6. Взаимодействие с другими подразделениями

   • передача информации менеджерам по продажам, кредитным экспертам, коллекторам;

   • участие в оптимизации процедур верификации.